Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por “deficiencias” en prevención del lavado de dinero
La Unión Europea incorporó a Bolivia en la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales (lavado de dinero) y del financiamiento del terrorismo. Según la información, la lista fue modificada de acuerdo a las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está contenida en el Reglamento Delegado (UE) 2026/83, aprobado por la Comisión... + Leer noticia completa
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