La Unión Europea coloca a Bolivia entre los países de alto riesgo por deficiencias contra el lavado de dinero
La Unión Europea (UE) incorporó a Bolivia a su lista de “terceros países de alto riesgo” en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una decisión que aumenta el nivel de escrutinio sobre las operaciones financieras vinculadas con el país y coloca presión sobre el Gobierno para acelerar las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).La decisión está contenida en el Reglamento... + Leer noticia completa
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