El exseleccionado internacional belga Radja Nainggolan, a punto de cumplir 38 años y aún en activo en el Patro Eisden, deberá comparecer ante un tribunal correccional en el marco de un caso de blanqueo de capitales vinculado a una red de tráfico internacional de cocaína que operaba a través del puerto de Amberes (norte). La Fiscalía de Bruselas acusa al futbolista de haber ocultado el origen ilícito de fondos o haber participado en su... + Leer noticia completa
La Comisión Europea anunció este jueves que ha incluido a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión se adopta tras una actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por... + más
Europa incluye a Bolivia en su lista de países de alto riesgo de blanqueo de capitales | Opinión

La Comisión Europea anunció este jueves que ha incluido a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. La decisión fue adoptada tras una actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF,... + más
Espinoza culpa a Morales y Arce del ingreso de Bolivia a la lista gris del GAFI por uso político de la UIF | Visión 360
GAFI añade a Bolivia a su lista gris de blanqueo de capitales | eju!

La Comisión Europea anunció este jueves que ha incluido a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión se adopta tras una actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por... + más
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El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, acusó a los expresidentes Luis Arce y Evo Morales de ser responsables de que Bolivia ingrese a la lista gris, registro de Estados que representan “alto riesgo” en la lucha contra el blanqueo de capitales... + más

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GAFI incluye a Bolivia en su “lista gris” de blanqueo de capitales | Unitel

La Comisión Europea anunció este jueves que ha incluido a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.La decisión se adopta tras una actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por... + más
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