Bolivia entra en la “lista gris” de la GAFI por falta de normas contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a su “lista gris” de países con deficiencia en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que será sometida a una supervisión más estricta y deberá rendir cuentas periódicas sobre sus avances en la implementación de medidas correctivas. La decisión fue tomada el viernes, durante la plenaria conjunta con Moneyval celebrada en... + Leer noticia completa
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