La Fiscalía de Cochabamba inició una investigación contra Nelson Cox, exdefensor del Pueblo y actual miembro del equipo jurídico de Evo Morales, a raíz de una denuncia por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.“En mérito a la denuncia y/o información fehaciente recibida sobre la comisión de un presunto hecho delictivo y, de conformidad con lo establecido en la última parte del art. 289 del Código de Procedimiento... + Leer noticia completa
El Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a Bolivia en la “lista gris” de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento... + más
Gobierno alista proyecto de ley que incorpora observaciones del GAFI y busca sacar a Bolivia de la “lista gris” | La Voz de Tarija
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI | Visión 360
El Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a Bolivia en la “lista gris” de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
El Ministro de Economía sostuvo que los asambleístas que no quisieron aprobar normativas para el fortalecimiento de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, son responsables de cualquier resultado, pues pusieron en riesgo al país de “entrar en un estatus no... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Bolivia cerca de la lista gris del GAFI | El Diario
Exhortó a erradicar este delito y fortalecer acciones dirigidas a este propósito. Al ser una amenaza para las instituciones democráticas y el sistema financiero, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es una prioridad para Bolivia, afirmó ayer el procurador... + más
Procurador recuerda que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es prioridad del Estado | La Voz de Tarija
Procurador recuerda que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es prioridad del Estado | El Periódico
Al ser una amenaza para las instituciones democráticas y el sistema financiero, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es una prioridad para Bolivia, afirmó este sábado el procurador General del Estado, Ricardo Condori. “La lucha contra estas conductas... + más
Evaliz Morales denuncia allanamiento de su domicilio; policía admite requisa por un caso de legitimación | Agencia de Noticias Fides
Al ser una amenaza para las instituciones democráticas y el sistema financiero, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es una prioridad para Bolivia, afirmó este sábado el procurador General del Estado, Ricardo Condori. “La lucha contra estas conductas... + más
Procurador recuerda que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es prioridad del Estado | La Voz de Tarija
Procurador recuerda que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es prioridad del Estado | El Periódico
Al ser una amenaza para las instituciones democráticas y el sistema financiero, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es una prioridad para Bolivia, afirmó este sábado el procurador General del Estado, Ricardo Condori. “La lucha contra estas conductas... + más
El procurador dice que la lucha contra las ganancias ilícitas es una prioridad estatal | Ahora el Pueblo
Procurador recuerda que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es prioridad del Estado | La Voz de Tarija
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