El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que la falta de leyes provocó la inclusión del país en esta lista de vigilancia reforzada. Ministro Marcelo Montenegro. /Foto: APG Brújula Digital 14 06 25El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este viernes que Bolivia dispone de un plazo de dos años para cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y así evitar... + Leer noticia completa
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) instó este viernes a las instituciones del Estado a implementar de forma articulada y decidida el plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la inclusión del país en la “lista gris”. El... + más
ASOBAN llama al Estado a implementar plan de acción establecido por GAFI, ante informe negativo | Brújula Digital
Éxito Noticias, 13 de junio 2025.- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que Bolivia ingresó a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no contar con normativa adecuada contra la legitimación de ganancias ilícitas y el... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Después de que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a Bolivia en su denominada lista gris de países bajo vigilancia reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló este viernes que Bolivia tiene un plazo de dos años para cumplir con las... + más
Asoban pide una acción coordinada del Estado para sacar a Bolivia de la lista gris del GAFI | Unitel
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
La inclusión de Bolivia en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), implica una serie de riesgos posibles. Entre los principales está el daño a la reputación financiera del país, un mayor escrutinio y control a las transacciones internacionales y... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Se confirmaron los temores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyó este viernes a Bolivia en su “lista gris”, lo que implica una mayor vigilancia con el compromiso... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
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