El Ministro de Economía explicó que el país podría ver limitado su acceso a financiamiento externo si no cumple las recomendaciones. Por Daniel Zenteno El ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Foto: Archivo Fuente: Este viernes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que la entrada del país a la ‘lista negra’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no implica ninguna sanción por el momento,... + Leer noticia completa
En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) instó este viernes a las instituciones del Estado a implementar de forma articulada y decidida el plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la inclusión del país en la “lista gris”. El... + más
ASOBAN llama al Estado a implementar plan de acción establecido por GAFI, ante informe negativo | Brújula Digital
Después de que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a Bolivia en su denominada lista gris de países bajo vigilancia reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló este viernes que Bolivia tiene un plazo de dos años para cumplir con las... + más
Asoban pide una acción coordinada del Estado para sacar a Bolivia de la lista gris del GAFI | Unitel
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Se confirmaron los temores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyó este viernes a Bolivia en su “lista gris”, lo que implica una mayor vigilancia con el compromiso... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
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