Este miércoles cerca al mediodía, la Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, pues se investiga irregularidades en trámites y en la emisión de certificados. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó en contacto con los medios que se investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. MIRA AQUÍ: Fiscalía... + Leer noticia completa
El Ministerio Público amplió la investigación contra Claudia Cortez, testigo clave en el denominado “caso coimas” en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Su declaración se reprogramó para el 21 de enero. La... + más
Fiscalía de La Paz presenta acusación formal contra el exministro Santos en el caso Coimas | eju!
El presidente Luis Arce destituyó este miércoles al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, investigado por la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad. El señalado aseguró negó que haya irregularidades en sus cuentas y manifestó que... + más
Arce destituye a Ministro de Medio Ambiente y asegura que no tolerará ningún indicio de corrupción | Oxígeno
La Fiscalía imputó formalmente al exalcalde de Umala por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso de supuesta corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen... + más
Exalcalde es enviado a prisión de manera preventiva por el caso de corrupción en Emapa | Unitel
Después de que la exministra Roxana Lizárraga fue sentenciada por enriquecimiento ilícito a cuatro años de cárcel, su defensa legal salió a aclarar que existe justificativo para los movimientos bancarios que realizó la exautoridad, pero además anunció su intención de... + más
Condenan a cuatro años de prisión a exministra Lizárraga acusada de enriquecimiento ilícito | eju!
Éxito Noticias, 16 de agosto 2024.- La exministra de Comunicación de la gestión de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito a cuatro años de cárcel ya que la Unidad de Investigaciones financieras detecto movimientos... + más
Murillo asegura que Lizárraga hizo viajes a Miami con recursos del Estado y ella lo niega | El Deber
INVESTIGACIÓN. La comisión de fiscales a cargo de investigar el caso del ex Banco Fassil, ayer desprecintaron tres sucursales de la entidad, en el marco del proceso investigativo en curso por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Tras un... + más
Banco Fassil supera las 700.000 cuentas de ahorro con un crecimiento del 42,5% en el año | PAT
Exdirectora de ASFI defiende a Arce y dice que rechazó el incremento de capital del banco Fassil | Brújula Digital
Esta acción forma parte de una investigación en curso por presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, en la que se buscan esclarecer los posibles autores, coautores y colaboradores de estos delitos. Un año y tres meses después de la... + más
Justicia entrega las instalaciones del exbanco Fassil a la Fiscalía y Policía | El Deber
Banco Fassil supera las 700.000 cuentas de ahorro con un crecimiento del 42,5% en el año | PAT
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