Local
Mundo
Deportes
Economía
Política
Sociedad
Opinión
Seguridad
Salud
Cultura
Tecnología
Variedad
Espectáculos

Allanan Derechos Reales por indicios de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias

Unitel Seguridad 16 de enero de 2025

thumbnailEste miércoles cerca al mediodía, la Fiscalía y la Policía ejecutaron un allanamiento en las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, pues se investiga irregularidades en trámites y en la emisión de certificados. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó en contacto con los medios que se investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. MIRA AQUÍ: Fiscalía... + Leer noticia completa



Noticias Similares

Amplían investigación contra la testigo clave del “caso coimas” y es citada a declarar el 21 de enero

eju! Seguridad 16/Ene/2025

thumbnail

El Ministerio Público amplió la investigación contra Claudia Cortez, testigo clave en el denominado “caso coimas” en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Su declaración se reprogramó para el 21 de enero. La... + más

Fiscalía de La Paz presenta acusación formal contra el exministro Santos en el caso Coimas | eju!

Argentina: Más chats comprometen a Alberto Fernández en el escándalo de los seguros; las maniobras secretas para modificar un decreto clave | eju!


Arce destituye a su ministro de Medio Ambiente, investigado por enriquecimiento ilícito

Visión 360 Política 15/Ene/2025

El presidente Luis Arce destituyó este miércoles al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, investigado por la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad. El señalado aseguró negó que haya irregularidades en sus cuentas y manifestó que... + más

Arce destituye a Ministro de Medio Ambiente y asegura que no tolerará ningún indicio de corrupción | Oxígeno

Arce destituye al ministro de Medio Ambiente, que es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito | El País


Caso Emapa: Exalcalde va a cautelares por legitimación de ganancias ilícitas y hay otros cuatro sospechosos

Unitel Seguridad 02/Oct/2024

thumbnail

La Fiscalía imputó formalmente al exalcalde de Umala por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso de supuesta corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen... + más

Exalcalde es enviado a prisión de manera preventiva por el caso de corrupción en Emapa | Unitel

Abogado admite que exalcalde implicado en caso Emapa depositó recursos públicos en su cuenta particular | eju!


EXMINISTRA DE YANINE AÑEZ CONDENADA A PRISIÓN: Roxana Lizárraga fue sentenciada por enriquecimiento ilícito

Ver.bo Local 20/Ago/2024

thumbnail

Después de que la exministra Roxana Lizárraga fue sentenciada por enriquecimiento ilícito a cuatro años de cárcel, su defensa legal salió a aclarar que existe justificativo para los movimientos bancarios que realizó la exautoridad, pero además anunció su intención de... + más

Condenan a cuatro años de prisión a exministra Lizárraga acusada de enriquecimiento ilícito | eju!


Exministra Roxana Lizárraga es sentenciada a cuatro años de cárcel por enriquecimiento ilícito

Éxito Noticias Local 17/Ago/2024

thumbnail

Éxito Noticias, 16 de agosto 2024.- La exministra de Comunicación de la gestión de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito a cuatro años de cárcel ya que la Unidad de Investigaciones financieras detecto movimientos... + más

EXMINISTRA DE YANINE AÑEZ CONDENADA A PRISIÓN: Roxana Lizárraga fue sentenciada por enriquecimiento ilícito | Ver.bo

Murillo asegura que Lizárraga hizo viajes a Miami con recursos del Estado y ella lo niega | El Deber


Fiscalía desprecinta tres sucursales del ex Banco Fassil

El Mundo Seguridad 27/Jul/2024

INVESTIGACIÓN. La comisión de fiscales a cargo de investigar el caso del ex Banco Fassil, ayer desprecintaron tres sucursales de la entidad, en el marco del proceso investigativo en curso por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Tras un... + más

Banco Fassil supera las 700.000 cuentas de ahorro con un crecimiento del 42,5% en el año | PAT

Exdirectora de ASFI defiende a Arce y dice que rechazó el incremento de capital del banco Fassil | Brújula Digital


Comisión de fiscales desprecinta sucursales del exbanco Fassil en Santa Cruz

La Palabra del Beni Local 26/Jul/2024

Esta acción forma parte de una investigación en curso por presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, en la que se buscan esclarecer los posibles autores, coautores y colaboradores de estos delitos. Un año y tres meses después de la... + más

Justicia entrega las instalaciones del exbanco Fassil a la Fiscalía y Policía | El Deber

Banco Fassil supera las 700.000 cuentas de ahorro con un crecimiento del 42,5% en el año | PAT



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad