“No lograrán callarme forzando investigaciones ilegales para montarme procesos penales ya que no les tengo miedo. La traición se esconde en la mentira”, señaló el exviceministro Cox. El ministro de Justicia, Iván Lima. Archivo / Ministerio de Justicia Fuente: El exviceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, arremetió contra el ministro de Justicia, Iván Lima, y lo tildó de mesista, infiltrado y oportunista, luego que esa... + Leer noticia completa
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Viceministro Cox tilda a Reyes Villa de ‘corrupto sentenciado’ - Noticias El Periódico Tarija Sign in Sin Censura Deportes Bolivia Mundo Editorial Opinión Muy Interesante Sign in Password recovery Recupera tu contraseña tu correo electrónico miércoles, octubre 6, 2021... + más
Viceministro Cox tilda a Reyes Villa de ‘corrupto sentenciado’ | ERBOL
“Es un corrupto sentenciado”: Cox ataca a Reyes Villa a un día de audiencia clave | Correo del Sur
Comunidad Ciudadana califica como una acción descarada y maniobra electoral el anuncio de la UIF respecto a la empresa PAT, a la que estuvo vinculado su candidato Carlos Mesa. CC dice que es una acción descarada que la UIF investigue depósitos a PAT Teresa Morales,... + más
CC dice que la investigación de la UIF busca dañar la imagen Mesa | Oxígeno
Banco UniónUIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El... + más
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | Agencia de Noticias Fides
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | El País
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El trabajo que consistió en detectar movimientos financieros de más de 20 personas co-imputadas... + más
UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | La Patria
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | Agencia de Noticias Fides
El director de la UIF, Alejandro Taboada, no descartó la salida física del dinero (en maletas) del país burlando el control estatal. Sólo falta cruzar información con China. Banco Unión. Foto: ahora.digital La Paz, 26 de enero (ANF).- La Unidad de Investigaciones... + más
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | El País
UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | La Patria
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