La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un riguroso proceso de investigación vinculada a... + Leer noticia completa
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