El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Paul Starc renunció este jueves a su cargo al que había llegado hace solo un año cuando fue nombrado en lugar de Ignacio Yacobucci al que habían despedido entre otros argumentos por... + Leer noticia completa

Paul Starc formalizó su dimisión al frente del organismo encargado de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Ministerio de Justicia comunicó que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la entidad con el objetivo de profundizar la... + más
Renunció el titular de la UIF, Paul Starc | El Destape
Cambios en el Gobierno: Paul Starc deja la conducción de la Unidad de Información Financiera | Diario Río Negro
El Ministerio de Justicia anunció la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, según dijeron en el comunicado, “por razones personales”. Sin embargo, los rumores no se hicieron esperar en la City y hay algunas voces que indican que su... + más
A menos de un año de haber asumido, Paul Starc renunció a la presidencia de la UIF | Ámbito
Renunció Paul Starc a la Unidad de Información Financiera | Border

El exfiscal, cercano a Santiago Caputo, Paul Starc dejará la Unidad de Información Financiera (UIF) luego de doce meses. La decisión se conoce tras reuniones en Washington por la causa AFA y cambios de fondo en el rol del organismo antilavado durante el Gobierno de Javier... + más
Nuevas renuncias en el Gobierno: otros dos funcionarios dejaron sus cargos y ya son cuatro en 24 horas | Diario Río Negro
Renunció el titular de la UIF, Paul Starc | El Destape

El abogado Paul Starc renunció este jueves a la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) a menos de un año de haber asumido el cargo. El Ministerio de Justicia destacó que su salida se dio por razones personales. Su lugar lo ocupará el licenciado Ernesto... + más
Renunció el titular de la UIF, Paul Starc | El Destape
Cambios en el Gobierno: Paul Starc deja la conducción de la Unidad de Información Financiera | Diario Río Negro

La Cámara de Casación ratificó a la UIF como querellante en el expediente y rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez. Publicado La UIF fue ratificada como querellante en la causa Ruta del Dinero K tras el rechazo de un recurso de la defensa de Lázaro Báez... + más
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La UIF multó a Merryl Lynch Argentina por $13.000 millones por incumplir controles antilavado | iProfesional
Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma Zefico SA y un Reporte de Operación Sospechosa por cientos de miles de dólares. Publicado Solicitaron a la Oficina... + más
La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios | iProfesional
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo | El Cronista
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