Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la financiera ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, no quiso entregar su teléfono y la Justicia posterga por 24 horas los allanamientos que comenzaron este lunes. Investigan lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.El expresidente de la institución, Eduardo Spinosa, llevará los dispositivos y documentación al juzgado mañana, de... + Leer noticia completa

Sur Finanzas SP, fundada en 2020 por Ariel Vallejo en Adrogué y vinculada a Claudio Chiqui Tapia (presidente de la AFA), movió un billón de pesos en operaciones de depósitos, inversiones, cambio de divisas y criptomonedas desde entonces. La empresa usó al menos 74 cuentas... + más
Luego de la denuncia contra Sur Finanzas, la empresa ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, desde la organización se defendieron a través de un comunicado. Además, calificaron a las acusaciones en su contra como “infundadas”.“El Grupo Sur Finanzas y... + más
Crisis total para Chiqui Tapia: Denuncian mega lavado en su financiera amiga y crece escándalo interno en la AFA | El Tribuno
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen

La Dirección General Impositiva (DGI), una de las patas del organismo recaudador (ARCA), denunció ante la Justicia a la financiera que vinculan con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata de Sur Finanzas, que en los papeles pertenece a Maximiliano Vallejo.... + más
Crisis total para Chiqui Tapia: Denuncian mega lavado en su financiera amiga y crece escándalo interno en la AFA | El Tribuno
Escándalo en la AFA: el Gobierno acusa por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia | LMNeuquen

El Gobierno presentó una denuncia formal contra Ariel Vallejo, el financista señalado como figura cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es investigado por presunto lavado de dinero y evasión luego de que ARCA detectara... + más
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221

La Dirección General Impositiva prepara una denuncia ante la Justicia contra la financiera ligada al titular de la AFA Carlos “Chiqui” Tapia. Según detectó una investigación de la DGI Sur Finanzas que en los papeles pertenece a Maximiliano Vallejo habría evadido entre... + más
Crisis total para Chiqui Tapia: Denuncian mega lavado en su financiera amiga y crece escándalo interno en la AFA | El Tribuno
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la empresa Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y maniobras de evasión fiscal que podrían... + más
Escándalo en la AFA: el Gobierno acusa por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia | LMNeuquen
Escándalo: el Gobierno denunció por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia | El Liberal

Este martes se llevó a cabo un megaoperativo que incluyó 53 allanamientos y la detención de 18 personas. La Justicia investiga a una banda que lavaba dinero a través de páginas de apuestas. En total, habrían blanqueado más de 4,4 millones de dólares, mientras que la... + más
UNICEF alerta sobre el impacto de las apuestas online en adolescentes | Filo News
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