¿Lavado de dinero del juego online ilegal?: la hipótesis de la Justicia sobre la financiera ligada a Chiqui Tapia
Sur Finanzas SP, fundada en 2020 por Ariel Vallejo en Adrogué y vinculada a Claudio Chiqui Tapia (presidente de la AFA), movió un billón de pesos en operaciones de depósitos, inversiones, cambio de divisas y criptomonedas desde entonces. La empresa usó al menos 74 cuentas en bancos como Nación, Provincia, Galicia y Reba, con deficiencias legales detectadas por la Dirección General Impositiva (DGI). Fondos se colocaron en 14 plazos fijos,... + Leer noticia completa
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