La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció este jueves a un ex funcionario del organismo de asumir la defensa de uno de los involucrados en la causa que investiga el presunto mecanismo para cobrar coimas en la Agencia de Discapacidad. El organismo que conduce Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción por incompatibilidad contra Justo Greco Pahissa, quien hasta el pasado 20 de noviembre se desempeñó como... + Leer noticia completa

La Cámara de Casación ratificó a la UIF como querellante en el expediente y rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez. Publicado La UIF fue ratificada como querellante en la causa Ruta del Dinero K tras el rechazo de un recurso de la defensa de Lázaro Báez... + más
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La UIF multó a Merryl Lynch Argentina por $13.000 millones por incumplir controles antilavado | iProfesional

Mediante un escrito presentado ante el juez Sebastián Casanello, la defensa solicitó el fin de la domiciliaria y, en su caso, la sustitución por otra medida cautelar menos gravosa. Atchabahian, ex funcionario de la ANDIS y sospechado de generar vínculos entre la agencia y... + más
Coimas en la ANDIS: el Congreso apura la citación de Karina Milei y Mario Lugones | 0221
Coimas en ANDIS: el juez federal Casanello detuvo en Mendoza a un urólogo acusado en la causa | Diario Uno

Miguel Ángel Calvete declara este martes en la causa ANDIS que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, mediante al organismo de discapacidad. El hombre es la mano derecha de Diego Spagnuolo, el principal apuntado en el caso. El contenido al que quiere acceder... + más
ANDIS: renunció una funcionaria de Economía a quien le encontraron USD 700 mil en su casa | Perfil

El fiscal Federal Franco Picardi, que interviene en la investigación judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pidió una serie de medidas, entre ellas la indagatoria y detención de varios de los involucrados, entre otros Diego Spagnuolo, ex titular... + más
En el allanamiento a Diego Spagnuolo encontraron 80 mil dólares en una caja de seguridad | 0221
La Justicia buscará desbloquear los celulares de Diego Spagnuolo por la causa de las coimas | 0221
Coimagate Los chats sobre Karina y los millones para Spagnuolo: cómo funcionaba la gran red de corrupción de la ANDIS El fiscal Franco Picardi describió cómo operaba una estructura de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a exfuncionarios y... + más
Un intento por frenar la causa para salvar a la Casa Rosada | Página 12
En el allanamiento a Diego Spagnuolo encontraron 80 mil dólares en una caja de seguridad | 0221
Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de perseguir el lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, quiere ser querellante en causas judiciales ya iniciadas, a pesar de que esta facultad fue eliminada por decreto, pero jueces claves dicen que esto... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
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