En un patrullaje realizado en varias calles de la ciudad de La Paz, la Policía logró arrestar a 13 personas, 10 varones y tres mujeres, quienes estaban en posesión de objetos que se utilizan para cometer delitos. El patrullaje se realizó entre las calles Murillo, Armentia, Figueroa, la Plaza Alonzo de Mendoza y adyacentes, indicó el comandante departamental, coronel Édgar Cortez.... + Leer noticia completa
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Desde la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se instruyó a los notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) haciendo referencia a documentos relacionados a la compra y... + más
Se olvida la Ley 483 con respecto a los Notarios de Gobierno | El Diario
UIF instruye a notarías remitir reportes de operaciones sospechosas de bienes | La Palabra del Beni
Santa Cruz, 18 de May.- Una operación simultánea en coordinación con grupos de Inteligencia y la Felcc dejó 14 personas sospechosas de cometer comercialización y robos en la rotonda de El Plan Tres Mil, sector del Obelisco.El Comandante de la Policía Erick Holguín,... + más
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