Después de que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga, afirmara que la UIF guarda un silencio cómplice porque no denuncia a los empresarios que se beneficiaron con créditos vinculados del Banco Fassil, la entidad le respondió este sábado que se informe antes de hablar. A través de un comunicado, la Unidad de Investigaciones Financieras aclaró que su trabajo es elaborar informes de inteligencia financiera y patrimonial que... + Leer noticia completa
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
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