Juan Santos Cruz vinculado a movimientos sospechosos en cuentas bancarias/ archivo El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional develó este martes que se identificaron al menos 50 cuentas bancarias relacionadas al millonario caso de corrupción en el que está envuelto el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz. Se pidió -por este probable vínculo- información a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). La... + Leer noticia completa
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
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