Local
Mundo
Deportes
Economía
Política
Sociedad
Opinión
Seguridad
Salud
Cultura
Tecnología
Variedad
Espectáculos

UIF observa “conductas que llaman la atención” en compra de dólares y advierte con sanciones

Correo del Sur Economía 24 de marzo de 2023

thumbnailLa Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) advirtió sobre “ciertas conductas que llaman la atención” en la compra de dólares, por lo que recomendó no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución. “Ante el brote especulativo en la demanda de dólares y las acciones para mitigar este problema, a través de las ventas directas que realiza el Banco Central de Bolivia (BCB), vía Banco Unión,... + Leer noticia completa



Noticias Similares

UIF alerta sobre conductas sospechosas en la compra de dólares y anuncia sanciones por lavado de dinero

Oxígeno Política 24/Mar/2023

“La UIF ante cualquier conducta sospechosa de lavado de dinero actuará en el marco de sus competencias para que se asuman las acciones legales respectivas”, adviertió la entidad estatal. El BCB vende dólares de manera directa a la población.La Unidad de Investigaciones... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | eju!


La UIF pide a los bancos reportar movimientos inusuales de dólares

La Razón Economía 24/Mar/2023

thumbnail

La directora general de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, pidió a las entidades del sistema financiero, incluido el Banco Central de Bolivia (BCB), reportar los movimientos inusuales de dólares. “Las entidades de intermediación financiera,... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | eju!


La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

eju! Economía 18/Oct/2021

thumbnail

Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital

UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete


La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

Brújula Digital Economía 18/Oct/2021

thumbnail

Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | eju!

UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad