Local
Mundo
Deportes
Economía
Política
Sociedad
Opinión
Seguridad
Salud
Cultura
Tecnología
Variedad
Espectáculos

Bolivia se prepara para la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua del Gafilat

El Diario Economía 16 de febrero de 2023

thumbnailCon el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos del personal de instituciones del sistema financiero, de seguros, de valores y de las instituciones de regulación y supervisión, se inauguró el ciclo de capacitaciones sobre el rol que desempeñan estos actores en la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Empezó el... + Leer noticia completa



Noticias Similares

Gafilat evaluará en Bolivia la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo

eju! Economía 10/Nov/2022

thumbnail

La fase de pre-evaluación es coordinada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Fiscalía General de Estado (FGE). Reunión Gafilat y FGE. Foto: Ministerio Público Fuente: Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)... + más

El internacional Gafilat evaluará la lucha de Bolivia contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo | ATB

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT


El Gafilat evaluará lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas

La Estrella del Oriente Local 10/Nov/2022

thumbnail

En Bolivia Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de Estado (FGE), para coordinar la fase de pre-evaluación de Bolivia sobre el trabajo de lucha de contra la legitimación de ganancias... + más

Gafilat evaluará en Bolivia la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo | eju!

El internacional Gafilat evaluará la lucha de Bolivia contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo | ATB


El internacional Gafilat evaluará la lucha de Bolivia contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo

ATB Seguridad 10/Nov/2022

thumbnail

Sucre, 9 de noviembre de 2022 (ATB Digital). - Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de Estado (FGE), para coordinar la fase de pre-evaluación de Bolivia sobre el trabajo de lucha de... + más

Gafilat evaluará en Bolivia la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo | eju!

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT


Recomiendan al país prepararse para lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas

El Diario Economía 18/Jul/2022

thumbnail

Ante la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a realizarse en la presente gestión, recomiendan a Bolivia a prepararse para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, por lo que el país deberá someterse a una evaluación sobre... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

La Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas no fue promulgada, ni aprobada | Bolivia Verifica


Fiscalía General, UIF y delegación del GAFILAT sostuvieron una reunión previa a la ‘Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas’

ERBOL Seguridad 13/May/2022

thumbnail

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, la Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, y la representación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sostuvieron hoy una reunión de alto nivel sobre... + más

Secreto profesional: estándar internacional recomienda respetarlo, la ley antilegitimación no permitirá que sea invocado | Unitel

Gafilat evaluará qué hizo el paí­s en 10 años tras salir de lista gris | Página Siete


Secreto profesional: estándar internacional recomienda respetarlo, la ley antilegitimación no permitirá que sea invocado

Unitel Economía 13/Oct/2021

thumbnail

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en una nota interpretativa a una de sus recomendaciones sobre los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y delitos afines, señala que se debe respetar el secreto o privilegio... + más

Cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce: ‘reflexionamos o nos vamos a ver en las calles’ | El Periódico

Suman siete los artí­culos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete


Gafilat evaluará qué hizo el paí­s en 10 años tras salir de lista gris

Página Siete Economía 10/Oct/2021

thumbnail

Marco Belmonte/ La Paz Bolivia está a punto de ser evaluada en noviembre por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre los mecanismos y sistemas que creó para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta... + más

Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | El Periódico

Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | Agencia Boliviana de Información



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad