El Gafilat evaluará lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas
En Bolivia Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de Estado (FGE), para coordinar la fase de pre-evaluación de Bolivia sobre el trabajo de lucha de contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. “Se ha hablado sobre el rol que cumple el Ministerio Público dentro de todo este esquema de evaluación, tratando de... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Gafilat evaluará en Bolivia la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo
La fase de pre-evaluación es coordinada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Fiscalía General de Estado (FGE). Reunión Gafilat y FGE. Foto: Ministerio Público Fuente: Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)... + más
El internacional Gafilat evaluará la lucha de Bolivia contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo
Sucre, 9 de noviembre de 2022 (ATB Digital). - Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de Estado (FGE), para coordinar la fase de pre-evaluación de Bolivia sobre el trabajo de lucha de... + más
MAS y Gobierno definen que es prioritario aprobar ley contra legitimación en los próximos días
-Existe un compromiso ante la GAFILAT de la cual Bolivia es signataria para proceder con transacciones financieras internacionales. El Ejecutivo afirma que Bolivia cumple con las 40 Recomendaciones asumidas en ese grupo internacional. En el Legislativo cobra fuerza tratamiento... + más
Gobierno y el MAS definen que es prioritario aprobar el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas
Debido a que existe un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y el Órgano Ejecutivo, asumieron este miércoles como prioritaria la aprobación del proyecto de Ley Contra la... + más
CONFUSIÓN POR DOS LEYES CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS | Cabildeo
Secreto profesional: estándar internacional recomienda respetarlo, la ley antilegitimación no permitirá que sea invocado
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en una nota interpretativa a una de sus recomendaciones sobre los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y delitos afines, señala que se debe respetar el secreto o privilegio... + más
Cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce: ‘reflexionamos o nos vamos a ver en las calles’ | El Periódico
Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete
Gafilat evaluará qué hizo el país en 10 años tras salir de lista gris
Marco Belmonte/ La Paz Bolivia está a punto de ser evaluada en noviembre por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre los mecanismos y sistemas que creó para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta... + más
Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | El Periódico
Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | Agencia Boliviana de Información
Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto
Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más
Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad