El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe mostrar el avance en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que emitió el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra estos males. Fuente: Asoban La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) permite a los países de la región conocer los avances que... + Leer noticia completa
La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) permite a los países de la región conocer los avances que implementan en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el marco de las 40 recomendaciones emitidas por la... + más
El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe mostrar el avance en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que emitió el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra... + más
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, la Directora Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, y la representación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sostuvieron hoy una reunión de alto nivel sobre... + más
Gafilat evaluará qué hizo el país en 10 años tras salir de lista gris | Página Siete
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) inauguró este lunes el curso virtual internacional denominado “Conceptos y Experiencias para la Investigación y Judicialización de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” con la participación de... + más
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