Experto recomienda que Bolivia debe prestar la debida atención a la evaluación sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo
El proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua iniciará en noviembre de 2022 y la visita in situ tendrá lugar en abril de 2023; el país debe mostrar el avance en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que emitió el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra estos males.Por Vanessa Ríos Arandaseptiembre 19, 2022 La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) permite a los países de la... + Leer noticia completa
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