La UIF hizo esa aclaración ante una publicación realizada por Virgilio Lema, en las redes sociales, en la que se señala que la Unidad de Investigaciones Financieras “nunca habría investigado los bienes Zapata”. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía aclaró este jueves que el requerimiento fiscal para el análisis financiero y patrimonial de Gabriela Zapata – expareja del exmandatario Evo Morales-... + Leer noticia completa
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía aclaró este jueves que el requerimiento fiscal para el análisis financiero y patrimonial de Gabriela Zapata fue atendido por esa institución oportunamente, y el informe fue remitido a las autoridades... + más
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Gabriela Zapata vive en condiciones similares a las de Jeanine Áñez Cinco senadoras visitaron a la expareja de Evo Morales y vieron que tiene un cuarto pequeño, una cama y un gancho para colgar ropa La visita de las senadoras opositoras y oficialistas al penal de Miraflores... + más
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