La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Ministerio de Economía aclaró este jueves que el requerimiento fiscal para el análisis financiero y patrimonial de Gabriela Zapata fue atendido por esa institución oportunamente, y el informe fue remitido a las autoridades competentes. r “Corresponde aclarar a la población en general, que la UIF recibió en febrero de 2016 un requerimiento fiscal para realizar un análisis financiero y... + Leer noticia completa
La UIF hizo esa aclaración ante una publicación realizada por Virgilio Lema, en las redes sociales, en la que se señala que la Unidad de Investigaciones Financieras “nunca habría investigado los bienes Zapata”. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del... + más
UIF: Requerimiento fiscal para análisis financiero y patrimonial de Zapata fue atendido oportunamente | Agencia Boliviana de Información
Gabriela Zapata vive en condiciones similares a las de Jeanine Áñez | PAT
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró que el proyecto de Ley de legitimación contra las ganancias ilícitas no establece ninguna nueva atribución para esa entidad, cuyo rol será administrativo y no se sobrepondrá a la... + más
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