Yolanda Mamani Cayo / La Paz El Auto Supremo del 26 de marzo de 2019 remitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso Gabriela Zapata, acusada y sentenciada por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos, muestra que el Ministerio Público no investigó la procedencia de sus bienes, porque la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no elevó ningún informe que denote movimientos sospechosos. La... + Leer noticia completa
Fotografías de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, luego de salir de la cárcel con libertad condicional, fueron publicadas por el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, este lunes. Núñez resaltó que Zapata “goza” en su hacienda luego de salir de prisión.... + más
Gabriela Zapata vive en condiciones similares a las de Jeanine Áñez | PAT
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Yolanda Mamani Cayo / La Paz El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que plantea la creación de un Consejo Nacional -compuesto por cinco ministerios, la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado- subordina a esta última... + más
Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete
José Antonio Quiroga declara ante la Fiscalía y afirma que nunca se reunió con Añez | Página Siete
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