La norma da tareas para la UIF en extenso anexo
Con siete artículos, la cuestionada Ley 1386 de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo incluye un extenso anexo de 53 páginas que proyecta ajustes normativos que permitirán “ampliar las facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para realizar las pesquisas, no solamente motivadas por la existencia de un Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) o por pedido de... + Leer noticia completa
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