El Gobierno asegura que la UIF no hará investigaciones por encima de la Constitución

El Deber Economía 31 de julio de 2021

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) adquiera “poderes ilimitados” con la nueva estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas establecidas en una ley que acaba de ser aprobada. La autoridad cuestionó a los legisladores opositores por “afirmaciones que están fuera de lugar” y aseguró que la UIF investigará a través de requerimientos remitidos al... + Leer noticia completa

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Página Siete Economía 30/Jul/2021

Página Siete /  La Paz La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilí­citas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) fue aprobada ayer por el Senado, a pesar de las crí­ticas de la oposición que considera que la norma otorga poder... + más

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Money Economía 30/Jul/2021

Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete

Unidad de Investigaciones Financieras denuncia a exministro Arturo Murillo y exdirectora por allanamiento de oficinas

El Deber Economía 22/Abr/2021

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF,... + más

La UIF denuncia penalmente a Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Oxígeno

Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Agencia Boliviana de Información