Ley 1386 manda a UIF firmar convenios con entidades para ubicar a sujetos obligados
La norma requiere de dos decretos reglamentarios, los mismos que debían ser promulgados 60 días después de la vigencia de la Ley Marco Antonio Chuquimia El gobierno busca investigar la legitimación de ganancias ilícitas Seis convenios interinstitucionales y seis disposiciones para entidades de supervisión son los acuerdos que debe firmar la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para el control de los “sujetos obligados”, en el... + Leer noticia completa
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