Ley 1386 manda a UIF firmar convenios con entidades para ubicar a sujetos obligados
Seis convenios interinstitucionales y seis disposiciones para entidades de supervisión son los acuerdos que debe firmar la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para el control de los “sujetos obligados”, en el marco de la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) Ley 1386. La UIF ya rubricó dos de esos acuerdos. “Suscribir acuerdos interinstitucionales entre... + Leer noticia completa
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