Habrá dificultades en comercio exterior, giros, pero sin los excesos que ve el Gobierno. Bolivia en noviembre será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (Gafilat) sobre mecanismos y sistemas implementados para la prevención y combate a lavado de activos y si entra en una lista gris puede recibir sanciones, pero un experto afirma que es un exceso señalar que se perderá el comercio exterior o la ayuda internacional. En... + Leer noticia completa
Página Siete/ La Paz Bolivia en noviembre será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (Gafilat) sobre mecanismos y sistemas implementados para la prevención y combate a lavado de activos y si entra en una lista gris puede recibir sanciones, pero un... + más
MAS y Gobierno definen que es prioritario aprobar ley contra legitimación en los próximos días | Innovapress
-Existe un compromiso ante la GAFILAT de la cual Bolivia es signataria para proceder con transacciones financieras internacionales. El Ejecutivo afirma que Bolivia cumple con las 40 Recomendaciones asumidas en ese grupo internacional. En el Legislativo cobra fuerza tratamiento... + más
Debido a que existe un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y el Órgano Ejecutivo, asumieron este miércoles como prioritaria la aprobación del proyecto de Ley Contra la... + más
CONFUSIÓN POR DOS LEYES CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS | Cabildeo
Dólares estadounidenses de circulación vigente en el mercado. (Foto: Archivo) • Redacción Central / La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no tiene ni tendrá la facultad de aplicar procesos en el ámbito judicial en materia de lucha contra la legitimación de... + más
La UIF asegura que Ley contra Ganancias Ilícitas no se sobrepondrá a la acción judicial y fiscal | Correo del Sur
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en una nota interpretativa a una de sus recomendaciones sobre los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y delitos afines, señala que se debe respetar el secreto o privilegio... + más
Cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce: ‘reflexionamos o nos vamos a ver en las calles’ | El Periódico
Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete
Página Siete Digital Pese a la presión de sectores sociales, cívicos y productivos, que lanzaron un ultimátum para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno descartó su anulación y el oficialismo... + más
Andrónico: Ley antilegitimación se retirará en la próxima sesión, no hay pretexto para movilizarse | Página Siete
Marco Belmonte/ La Paz Bolivia está a punto de ser evaluada en noviembre por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre los mecanismos y sistemas que creó para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta... + más
Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | El Periódico
Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | Agencia Boliviana de Información
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