La UIF no tiene ni tendrá la facultad de aplicar procesos en el ámbito judicial

Ahora el Pueblo Economía 14 de octubre de 2021

Dólares estadounidenses de circulación vigente en el mercado. (Foto: Archivo) • Redacción Central / La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no tiene ni tendrá la facultad de aplicar procesos en el ámbito judicial en materia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, informó la directora general ejecutiva de la institución, Ana María Morales. Explicó que la UIF ejecuta un análisis financiero en el ámbito... + Leer noticia completa

La UIF asegura que Ley contra Ganancias Ilícitas no se sobrepondrá a la acción judicial y fiscal

Correo del Sur Seguridad 06/Oct/2021

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró que el proyecto de Ley de legitimación contra las ganancias ilícitas no establece ninguna nueva atribución para esa entidad, cuyo rol será administrativo y no se sobrepondrá a la... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital Política 06/Oct/2021

Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Página Siete Economía 30/Jul/2021

Página Siete /  La Paz La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilí­citas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) fue aprobada ayer por el Senado, a pesar de las crí­ticas de la oposición que considera que la norma otorga poder... + más

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Money Economía 30/Jul/2021

Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete