Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación

Agencia Boliviana de Información Economía 05 de octubre de 2021

La exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, dijo que los empresarios y políticos que se oponen al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, como Luis Fernando Camacho o Carlos Mesa, estuvieron involucrados en pesquisas sobre ese ilícito.r Morales, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, recordó que ella fue parte de las investigaciones legislativas, en Bolivia,... + Leer noticia completa

Branko Marinkovic, nuevamente involucrado en un escándalo de paraísos fiscales

Agencia Boliviana de Información Política 06/Oct/2021

Branko Marinkovic, exministro de Economía en el régimen de Jeanine Áñez, está nuevamente involucrado con un caso de paraísos fiscales. Así lo revela la investigación periodística denominada “Pandora Papers”.r El Consorcio Internacional de Periodistas de... + más

DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital Política 06/Oct/2021

Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación

ATB Economía 05/Oct/2021

La Paz, 5 oct 2021 (ATB Digital).- La exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, dijo que los empresarios y políticos que se oponen al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, como Luis Fernando Camacho o Carlos Mesa,... + más

Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación | El Periódico

Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación | Agencia Boliviana de Información

Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación

El Periódico Local 05/Oct/2021

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Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación | Agencia Boliviana de Información

Exdirectora de la UIF: Camacho está involucrado en el caso Panama Papers y ahora se opone a ley contra la legitimación | ATB

Pandora papers: la filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios

Brújula Digital Sociedad 04/Oct/2021

BBC Panorama  03 10 21 Equipo de investigación La riqueza y los acuerdos secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han sido expuestos en una de las mayores filtraciones de documentos financieros.Unos 35 líderes actuales y del pasado, y más de 300... + más

Pandora papers: la filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios | El Deber

Pandora Papers: Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias y otras celebridades que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales | El Andaluz

Detienen a exdirectora de la UIF vinculada a allanamientos y resoluciones contrarias

Agencia de Noticias Fides Seguridad 22/Abr/2021

La exdirectora de la UIF es investigada por la intervención ilegal a la UIF, realizada el 16 de octubre de 2020. La exdirectora de la UIF, Aida Melean, fue aprehendida. Foto: captura de pantalla La Paz, 21 de abril (ANF).- La Policía aprehendió a la exdirectora de la Unidad... + más

Unidad de Investigaciones Financieras denuncia a exministro Arturo Murillo y exdirectora por allanamiento de oficinas | El Deber