Ante lo que establece el artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que le otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona bajo sospecha, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió un peligro inminente sobre el secreto de imprenta. En esa línea, a través de su cuenta de Twitter, Pedro Vaca Villarreal,... + Leer noticia completa
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) respetará la confidencialidad de las personas y en ningún momento la entidad pública incurrirá en escuchas telefónicas ni perseguirá a... + más
Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales | Brújula Digital
Página Siete / La Paz La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) fue aprobada ayer por el Senado, a pesar de las críticas de la oposición que considera que la norma otorga poder... + más
Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más
Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete
Página Siete Digital La Cámara de Senadores aprobó la noche del jueves, en grande y detalle, la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que Comunidad Ciudada (CC) cuestiona, al observar que otorga un... + más
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