Local
Mundo
Deportes
Economía
Política
Sociedad
Opinión
Seguridad
Salud
Cultura
Tecnología
Variedad
Espectáculos

Norma otorga 23 atribuciones a UIF para investigar a instituciones

El Diario Política 20 de septiembre de 2021

thumbnailAnte lo que establece el artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que le otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona bajo sospecha, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió un peligro inminente sobre el secreto de imprenta. En esa línea, a través de su cuenta de Twitter, Pedro Vaca Villarreal,... + Leer noticia completa



Noticias Similares

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

eju! Economía 18/Oct/2021

thumbnail

Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital

UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete


La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

Brújula Digital Economía 18/Oct/2021

thumbnail

Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | eju!

UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete


Gobierno aclara que la UIF no tiene atribuciones para efectuar escuchas telefónicas

El País Local 31/Jul/2021

thumbnail

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) respetará la confidencialidad de las personas y en ningún momento la entidad pública incurrirá en escuchas telefónicas ni perseguirá a... + más

Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales | Brújula Digital


Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Página Siete Economía 30/Jul/2021

thumbnail

Página Siete /  La Paz La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilí­citas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) fue aprobada ayer por el Senado, a pesar de las crí­ticas de la oposición que considera que la norma otorga poder... + más


Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Money Economía 30/Jul/2021

thumbnail

Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete


Senado aprueba Ley Contra Legitimación de Ganancias; CC cuestiona poder irrestricto a la UIF

Página Siete Economía 29/Jul/2021

Página Siete Digital La Cámara de Senadores aprobó la noche del jueves, en grande y detalle, la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilí­citas y el Financiamiento del Terrorismo, que Comunidad Ciudada (CC) cuestiona, al observar que otorga un... + más



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad