La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, firmaron este jueves en Ciudad de México un Memorándum de Entendimiento en materia de Lucha Contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.rnLa firma de este documento se realizó en el marco de la... + Leer noticia completa
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20 de mayo (Urgente.bo).- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, y el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Olvis Egüez Oliva, suscribieron hoy un Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional que tiene como objetivo agilizar procesos en... + más
“Poner en marcha este Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional, sin duda contribuirá, en ambas instituciones, a afrontar adecuadamente la evaluación por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que realizó recomendaciones de prevención y... + más
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, y el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Olvis Egüez Oliva, suscribieron hoy un Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional que tiene como objetivo agilizar procesos en general, en especial de... + más
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) inauguró este lunes el curso virtual internacional denominado “Conceptos y Experiencias para la Investigación y Judicialización de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” con la participación de... + más
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