Cámara de Senadores sanciona Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo

Agencia Boliviana de Información Política 30 de julio de 2021

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este jueves que la Cámara de Senadores sancionó la Ley N° 108/2020-2021 “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, norma que será remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.rn“Este proyecto de Ley consta de siete artículos, una disposición adicional y una disposición final única,... + Leer noticia completa

Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales

Brújula Digital Economía 31/Jul/2021

Brújula Digital 30 07 21 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, negó este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) vaya a tener facultades de incurrir en escuchas telefónicas ni perseguir a los agentes económicos informales.En... + más

Gobierno aclara que la UIF no tiene atribuciones para efectuar escuchas telefónicas | El País

Gafi evaluará cumplimiento de 40 recomendaciones | El Diario

Arce envía al Legislativo proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas

La Razón Local 03/Jul/2021

Sin dar detalles, el presidente Luis Arce informó que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. “Enviamos a la Asamblea un... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Ejecutivo remite al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | Oxígeno

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Cámara de Diputados Política 23/Abr/2021

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMOJueves, 22 Abril, 2021 - 18:08Ana Maria MaldonadoPrensa Diputados 22 de Abr 2021.- En la 100a Sesión (presencial – virtual) de la Cámara de... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más