Senado sanciona ley de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo

ERBOL Local 30 de julio de 2021

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó este jueves el proyecto de ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La norma establece que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tenga acceso a la información y que la Aduana Nacional de Bolivia imponga “sanciones” a quienes no declaren o lo hagan parcialmente sobre el dinero que llevan. La UIF deberá efectuar el... + Leer noticia completa

Arce envía al Legislativo proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas

La Razón Local 03/Jul/2021

Sin dar detalles, el presidente Luis Arce informó que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. “Enviamos a la Asamblea un... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Ejecutivo remite al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | Oxígeno

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Cámara de Diputados Política 23/Abr/2021

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMOJueves, 22 Abril, 2021 - 18:08Ana Maria MaldonadoPrensa Diputados 22 de Abr 2021.- En la 100a Sesión (presencial – virtual) de la Cámara de... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más