La directora de la UIF, Ana María Morales, junto al representante legal. (Foto: Gonzalo Jallasi) Bolivia La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal en contra del exministro de Gobierno Arturo Murillo y Aida Luz Lorena Melean Coronado, por el allanamiento de las instalaciones de la entidad estatal el 16 de octubre de 2020, durante el régimen de facto de Jeanine Añez. La directora... + Leer noticia completa
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, dijo este miércoles que espera que el allanamiento ilegal a la UIF en octubre de 2020 no haya sido para sacar datos vinculados al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ya que él habría... + más
Sospechan que intervención a la UIF fue para sacar datos vinculados a Murillo | Agencia de Noticias Fides
Sospechan que intervención a la UIF fue para sacar datos vinculados a Murillo | La Palabra del Beni
La UIF formalizó la denuncia penal en contra de Murillo y Melean por los hechos irregulares registrados en octubre de 2020. Arturo Murillo, exministro de Gobierno. Foto: Archivo/Internet La Paz, 21 de abril (ANF).- La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras... + más
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF,... + más
La UIF denuncia penalmente a Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Oxígeno
Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Agencia Boliviana de Información
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