Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la Asamblea Legislativa retomó el tratamiento del proyecto de ley para la aprobación de una estrategia nacional y la reactivación del consejo nacional de lucha contra estos... + Leer noticia completa
EL ALCALDE JOSÉ MARÍA LEYES DURANTE UNA DE SUS AUDIENCIAS. Seis familiares del alcalde Jose María Leyes están siendo investigados por presunta legitimación de ganancias ilícitas después de que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) remitiera un informe... + más
Pese a informe de la UIF, Fiscalía da sobreseimiento a Leyes y su hermana por legitimación de ganancias | Los Tiempos
Envían a Palmasola a Dora V.V., por delitos de legitimación de ganancias | La Patria
La propuesta define a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo como delitos que generan dinámica económica no genuina, mismas que deben ser combatidas de manera frontal y evitar daños al Estado. AGENCIAS Bajo el argumento de luchar contra la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Los Tiempos
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | La Prensa
Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Los Tiempos
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | La Prensa
Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Los Tiempos
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Gente
Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | La Prensa
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Gente
La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana Teresa Morales Olivera. Los notarios de fe pública están obligados a partir de la fecha a enviar información sobre compra y venta de inmuebles a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF),... + más
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | Agencia de Noticias Fides
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | El País
Notarios obligados a enviar informaciónDatos sobre compra y venta de bienes inmuebles deben ser remitidos a la UIF Desde ayer la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), recibe de notarios de fe pública información sobre compra y venta de bienes inmuebles, para... + más
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | Agencia de Noticias Fides
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | El País
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