Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la Asamblea Legislativa retomó el tratamiento del proyecto de ley para la aprobación de una estrategia nacional y la reactivación del consejo nacional de lucha contra estos... + Leer noticia completa
La propuesta define a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo como delitos que generan dinámica económica no genuina, mismas que deben ser combatidas de manera frontal y evitar daños al Estado. AGENCIAS Bajo el argumento de luchar contra la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Los Tiempos
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | La Prensa
Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Los Tiempos
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | La Prensa
Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | La Prensa
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Gente
Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y la... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Los Tiempos
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | La Prensa
La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana Teresa Morales Olivera. Los notarios de fe pública están obligados a partir de la fecha a enviar información sobre compra y venta de inmuebles a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF),... + más
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | Agencia de Noticias Fides
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | El País
Notarios obligados a enviar informaciónDatos sobre compra y venta de bienes inmuebles deben ser remitidos a la UIF Desde ayer la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), recibe de notarios de fe pública información sobre compra y venta de bienes inmuebles, para... + más
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | Agencia de Noticias Fides
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF | El País
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