Las defensas de los empresarios y financistas procesados en la causa denominada “Cuadernos” ratificaron ayer su intención de pagar lo que se denomina una “reparación integral” para evitar someterse a un juicio oral y público por las presuntas comisiones que dijo haber apuntado durante años el exsuboficial del Ejército y exchofer Oscar Centeno. La fiscal federal Fabiana León rechazó esa posibilidad, que a su entender implicaría... + Leer noticia completa
Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma Zefico SA y un Reporte de Operación Sospechosa por cientos de miles de dólares. Publicado Solicitaron a la Oficina... + más
La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios | iProfesional
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo | El Cronista
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de perseguir el lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, quiere ser querellante en causas judiciales ya iniciadas, a pesar de que esta facultad fue eliminada por decreto, pero jueces claves dicen que esto... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
El Gobierno y dirigentes de la oposición polemizaron este martes por el decreto 274 del presidente Javier Milei que le quitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la facultad de querellar en causas por corrupción y el cumplimiento de los compromisos internacionales... + más
Mariano Cúneo Libarona defendió la reforma de la UIF: “Despolitizamos el organismo” | Ámbito
Cobos cuestionó al Gobierno de Milei por limitar el rol de la UIF en causas de corrupción y lavado | La Gaceta
El Gobierno de Javier Milei decretó que la Unidad de Información Financiera (UIF) - que cuenta con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia-, ya no tendrá la potestad de ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de... + más
Cobos cuestionó al Gobierno de Milei por limitar el rol de la UIF en causas de corrupción y lavado | La Gaceta
La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario
Mediante el Decreto 274/2025, el Poder Ejecutivo resolvió limitar la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en procesos judiciales, impidiéndole actuar como querellante en causas vinculadas a corrupción y lavado de activos. La medida fue dispuesta por el... + más
La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
El gobierno nacional limitó el radio de acción de la Unidad de Información Financiera (UIF) al modificar las leyes de creación de ese organismo. A su vez determinó que ya no tendrá injerencia en cuestiones relacionadas con corrupción y lavado de activos, además de... + más
El Gobierno limitó a la UIF: no podrá promover ni ser querellante en causas de lavado | El Destape
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
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