Estados Unidos investiga a todas las personas que retiran 200 dólares o más y aparecen en esta lista
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha implementado una orden federal que exige el monitoreo de los retiros de 200 dólares o más en efectivo en áreas específicas de California y Texas. Esta medida tiene como objetivo principal combatir el lavado de dinero y otros delitos asociados con organizaciones criminales que operan en la frontera con México.Las autoridades han indicado que aquellos que realicen movimientos de efectivo en... + Leer noticia completa
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