Departamento del Tesoro de EE UU vincula transferencia de Plus Ultra con una red de blanqueo de Pdvsa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha identificado una transferencia de la aerolínea española Plus Ultra dentro de una compleja red de lavado de dinero vinculada a la corrupción en Venezuela. Según un documento oficial del boletín federal estadounidense, la compañía envió en 2021 más de 519 mil dólares a una cuenta bancaria en Suiza investigada por blanqueo de... + Leer noticia completa
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