La dura condena que podría recibir un venezolano en EEUU por lavar mil millones de dólares en criptomonedas
Según la fiscalía, este tipo de operaciones financieras ilícitas facilita que las agrupaciones delictivas con alcance global puedan sostener sus actividades. El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo, sentenció Halligan en el comunicado.Los investigadores sostienen que Figueira utilizó una red de empresas inexistentes, billeteras privadas... + Leer noticia completa
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