Rumores vs realidad: lo que la Ley Patriota exige para abrir cuentas bancarias
En medio de rumores sobre supuestos cierres y congelamientos de cuentas para inmigrantes en Bank of America, se aclara qué exige realmente la Ley Patriota de los Estados Unidos a las instituciones financieras al abrir cuentas nuevas.Esta legislación federal busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo que obliga a los bancos a implementar un programa de identificación de clientes (CIP), destaca Conexión... + Leer noticia completa
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