Unión Europea incluye a Venezuela en lista de países de alto riesgo sobre lavado de activos – Correo del Caroní
Panamá, Jamaica, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron retirados de la lista. La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, indicó en un comunicado que las entidades financieras deben “aplicar una mayor vigilancia en las transacciones” con las jurisdicciones de alto riesgo. Esto es “importante para proteger el sistema financiero de la UE”, según el organismo. La actualización... + Leer noticia completa
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