Rosa Matilde Guerrero Murgueytio: Operaciones sospechosas
Recientemente el Gobierno expidió el decreto sobre el Reglamento a la Ley de Lavado de Activos, en respuesta a las observaciones del último Informe de Evaluación Mutua a Ecuador de GAFILAT1 2023, en el que se determinó “un nivel de riesgo general de lavado de activos de carácter medio-alto”. También atendiendo a la Guía de Estandarización, desarrollada con el apoyo de la UNODC2 de diciembre de 2025, sobre la información que las... + Leer noticia completa
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