Prevención de lavado de activos: este es el plazo para que compañías califiquen a oficial de cumplimiento
Las compañías que son sujetos obligados y que deben cumplir con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos que deben registrar a su Oficial de Cumplimiento (OC) tendrán 20 días, a partir de la notificación del oficio emitido por la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, para realizar la calificación del mismo.Así lo recordó la... + Leer noticia completa
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Diana Acosta-Feldman
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