UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos
El uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero son las tipologías más utilizadas para ocultar o disimular el origen ilícito de los recursos.Así lo reveló el último Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, documento que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elabora anualmente con la colaboración de la Fiscalía de Chile, y que busca identificar tendencias,... + Leer noticia completa
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