Banda china, estafas múltiples y responsabilidad bancaria
Señor director: Las masivas estafas a través de aplicaciones falsas cometidas por una banda de ciudadanos chinos, que según la investigación de la Fiscalía incluye también lavado de activos para ocultar el origen ilícito de los fondos, reviste especial gravedad ya que contaron con la participación de ejecutivos bancarios. De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, esto obliga analizar la eventual... + Leer noticia completa
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