Transferencias bancarias bajo vigilancia

El Divisadero Opinión 27 de noviembre de 2025

Pablo Morales Director Carrera de Contador Auditor Universidad de Las Américas Columnista, Colaborador 26-11-2025 Tweet Whatsapp Email El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha dado un paso decisivo en la modernización de sus mecanismos de fiscalización, utilizando información bancaria para detectar eventuales subdeclaraciones de IVA por más de $3.700 millones. A través de la Declaración Jurada 1959 que obliga a las instituciones... + Leer noticia completa

BancoEstado demanda a Banco Santander por transferencias interbancarias y exige $33.245 millones

La Tercera Economía 17/Nov/2025

BancoEstado presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra Banco Santander por transferencias interbancarias. La acción judicial, que fue declarada admisible la semana pasada por el 8° Juzgado Civil de Santiago, busca que el banco demandado sea obligado a pagar... + más

Del norte minero, pasando por el centro más bancarizado y un sur más ahorrador: la estrategia regional de BancoEstado | Diario Financiero

BancoEstado promueve la educación financiera en comunidades y territorios de todo Chile | El Boyaldía

Transferencias: SII detecta eventual subdeclaración de IVA por 3.700 millones

Cooperativa Sociedad 11/Nov/2025

Gracias a los antecedentes obtenidos mediante la declaración jurada 1959 sobre abonos y transferencias bancarias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) identificó 109 casos que presentan posibles subdeclaraciones de IVA, por un monto total de 3.700 millones de pesos. En su... + más

50 transferencias: SII detecta 109 casos de posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones | BioBioChile

Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones | La Tercera

50 transferencias: SII detecta 109 casos de posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones

BioBioChile Economía 11/Nov/2025

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que, bajo la norma de las 50 transferencias bancarias, detectó 109 posibles... + más

Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones | La Tercera

Límite de las 50 transferencias: SII detecta más de 100 casos de posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones | Teletrece

Impuestos Internos ya detectó irregularidades en cuentas de personas por límite de 50 transferencias bancarias

La Cuarta Sociedad 10/Nov/2025

Desde julio, los bancos están obligados a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre personas o empresas que reciban más de 50 transferencias en un mes o 100 en seis meses desde distintas cuentas. El objetivo es detectar actividades comerciales no declaradas.Ahora... + más

50 transferencias: SII detecta 109 casos de posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones | BioBioChile

Límite de 50 transferencias al mes: Las sanciones que te arriesgas si tu cuenta fue reportada al SII (y qué debes hacer) | Teletrece

Límite de 50 transferencias al mes: Las sanciones que te arriesgas si tu cuenta fue reportada al SII (y qué debes hacer)

Teletrece Local 08/Nov/2025

La medida también se aplicará cuando las personas reciban más de 100 transferencias en un período de seis meses. Señal T13 En Vivo Fue septiembre del 2024 cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que se establecería una nueva obligación para las... + más

Por tope legal: así puedes revisar si informaron al SII por el número de tus transferencias bancarias | BioBioChile

Revisa si fuiste reportado al SII por superar límite de Ley 50 transferencias | 24 Horas

Ley de 50 transferencias en Chile: cómo consultar si tu cuenta fue reportada ante al Servicio de Impuestos Internos

ADN Sociedad 07/Nov/2025

Con la idea de fortalecer la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la lucha contra la evasión fiscal, la Ley de Cumplimiento Tributario (N° 21.713) estableció que los bancos deben informar al organismo sobre quienes reciban 50 transferencias de personas distintas... + más

Límite de 50 transferencias al mes: Las sanciones que te arriesgas si tu cuenta fue reportada al SII (y qué debes hacer) | Teletrece

Por tope legal: así puedes revisar si informaron al SII por el número de tus transferencias bancarias | BioBioChile

Por tope legal: así puedes revisar si informaron al SII por el número de tus transferencias bancarias

BioBioChile Economía 06/Nov/2025

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. La Ley de Cumplimiento Tributario, en vigor desde septiembre de 2024, obliga a los bancos a informar al SII cuando una persona... + más

SII acelera tranco para actualizar la polémica fórmula de cálculo de las contribuciones de bienes raíces | Diario Financiero

Revisa si fuiste reportado al SII por superar límite de Ley 50 transferencias | 24 Horas